【龍口新聞】龍口農(nóng)行成功堵截一起詐騙案件

2013年1月1日13時(shí)26分，兩名女客戶(hù)來(lái)龍口市農(nóng)業(yè)銀行東江分理處辦理業(yè)務(wù)，進(jìn)門(mén)后大堂人員詢(xún)問(wèn)其辦理業(yè)務(wù)類(lèi)型，該顧客說(shuō)是匯款業(yè)務(wù)，大堂人員對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)指導(dǎo)填單，填好單據(jù)之后顧客便取號(hào)進(jìn)行排隊(duì)等待。過(guò)了片刻，該顧客來(lái)詢(xún)問(wèn)大堂人員此網(wǎng)點(diǎn)有沒(méi)有姓郭的工作人員，大堂人員告訴她此網(wǎng)點(diǎn)沒(méi)有姓郭的工作人員，此時(shí)顧客神情恍惚，滿(mǎn)臉疑惑。

大堂人員便問(wèn)其有什么事需要找這個(gè)姓郭的工作人員，顧客稱(chēng)其接到一個(gè)電話(huà)，對(duì)方說(shuō)她是農(nóng)行東江分理處的工作人員，可以給顧客辦理貸款業(yè)務(wù)，只要給她指定的賬戶(hù)打款一萬(wàn)五的貸款利息，她便將貸款十萬(wàn)元匯入客戶(hù)銀行卡中。

大堂人員立刻警覺(jué)，此類(lèi)手法與前期學(xué)習(xí)的案件通報(bào)中的詐騙手段一致，于是告知客戶(hù)可能是騙局千萬(wàn)不要給她匯款。顧客還有懷疑，大堂人員細(xì)心解釋?zhuān)⒄?qǐng)客戶(hù)給收款人打電話(huà)，問(wèn)她在哪里，聽(tīng)聽(tīng)她的聲音，落實(shí)一下是不是我行員工。于是顧客便撥打電話(huà)進(jìn)行詢(xún)問(wèn)，對(duì)方的稱(chēng)其在東江分理處的后面辦公，顧客要求她到營(yíng)業(yè)大廳說(shuō)話(huà)，對(duì)方說(shuō)等顧客把錢(qián)打過(guò)來(lái)后再到大廳里。大堂人員告訴顧客東江分理處后面并沒(méi)有辦公場(chǎng)所而是東江街道一片廠房，這肯定是一宗詐騙事件。顧客確定這是詐騙事件后，立即掛斷了電話(huà)并取消了匯款念頭。